火币升级风控打击黑产,帮助公检法司定位冻结一批黑产账号

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2020年8月6日00:25:47 评论

火币最新公告显示,火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施,全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。
火币相关负责人称,火币一直秉持对洗黑钱0容忍的态度,持续升级反洗钱风控策略,今年以来与多地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为,已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号,抓获多名嫌疑人。近期冻卡针对涉及黑产账号,正常用户账户不受影响。据悉,目前已有十余个地区的公检法部门向火币发出感谢信。

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