顶尖区块链分析公司及其业务

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2020年8月6日10:16:41 评论

通常网络黑客和网络罪犯使用加密货币是因为其假名的性质。执法部门、政府和调查机构现在可以使用专门的分析工具,这些工具可以扫描否则难以跟踪公共区块链上的交易数据。区块链分析使得跟踪谁在购买什么,以及为哪些产品和服务支付了费用。

许多区块链分析技术玩家通过将区块链原始数据转化为“可搜索的”和可执行的数据来帮助创建这些洞见,个人和企业可以轻松地在其之上搜索和构建服务。

通过区块链分析,我们可以对风险最高的活动进行实时警报,允许合规团队关注最紧急的案件并报告可疑活动。此外,交易图还支持在一个清晰的图形视图中深入挖掘交易活动、模式和趋势。

这些公司可以使用传统的数据分析策略来分析公共区块链交易,并尝试跟踪交易数据以获得见解。在本文中,我们列出了跨交易所、资产、市场提供机构级区块链数据收集和处理系统的领先公司,以便进行分析查询。

Chainalysis

Chainalysis是全球领先的加密货币和区块链数据分析和交易监控解决方案公司。它为40个国家的政府机构、交易所和金融机构提供区块链数据和分析。2020年7月,Chainalysis宣布在Sound Ventures和Ribbit Capital的投资下,将B轮融资增加1300万美元,达到4900万美元。

做什么的?

该公司的区块链数据和调查产品链分析反应器(ChainalysisReaction)让人们深入了解了人们如何以及为何将资金转移到世界各地的公共区块链网络,并帮助从新的政府客户那里增加了近400%的收入。该公司的合规产品--ChainalysisKYT(Know Your Transaction)和Chainalysis Kryptos目前被44个国家的180多个组织使用,包括欧洲刑警组织、广场、联合国毒品和犯罪办公室、巴克莱银行等。

Elliptic

Elliptic是另一家为全球区块链企业和金融机构提供加密资产风险管理解决方案的主要分析公司。Elliptic被公认为世界经济论坛(World Economic Forum)技术先驱,并得到富国银行(Wells Fargo)战略资本公司(Wells Fargo Strategic Capital)、SBI集团(SBI Group)和桑坦德创新风险公司(Santander InnoVentures)等投资者的支持,它评估了价值数万亿美元的交易的风险,揭露了与洗钱、恐怖分子筹资、欺诈和其他金融犯罪

做什么的?

Elliptic的数据集利用大量公共和私人可访问的信息来源,以识别比特币区块链上的真实世界身份。这些信息与它的核心图形数据引擎融合在一起,以提供即时的洞察,从而推动合规决策。Elliptic最近因基于链分析的Twitter黑客事件中涉及的比特币交易而备受关注。

CipherTrace

CipherTrace是全球首批致力于保护金融机构免受虚拟资产洗钱风险和加密相关威胁的区块链分析公司之一。加密追踪区块链分析通过每周积极收集数百万个数据点来去除匿名化资金流,然后对其庞大的数据池进行机器学习,以跟踪流向合法实体和犯罪活动的资金流动。该公司成立于2015年,通过其区块链智能API产品生产区块链数据分析。2011年,CipherTrace团队开始追踪比特币的非法活动。

做什么的?

CipherTrace开发了加密货币反洗钱、加密货币取证和区块链威胁情报解决方案。大型交易所、银行、监管机构和加密公司利用CipherTrace追踪公共区块链上的交易流,并遵守反洗钱监管规定,从而促进对加密货币经济的信任。其每季度的加密货币反洗钱报告已成为一个权威的行业数据源。美国国土安全部科技和国防高级研究计划局(DARPA)最初资助了CipherTrace公司,并得到了硅谷领先风险投资人的支持。

Elementus

总部位于纽约的Elementus为机构资产管理公司、金融服务公司和政府机构提供企业区块链分析平台,为区块链数据创建洞察。

做什么的?

Elementus通过为包括《华尔街日报》、彭博社和《财富》在内的主要金融媒体出版物提供关于Cryptopia黑客和QuadrigaCx破产的关键数据而获得了全球瞩目。Elementus的区块链索引方法与谷歌的网络爬虫和索引方法在20世纪90年代末颠覆了搜索引擎市场的方式类似。Elementus已成功筹集到由Morgan Creek Digital牵头的350万美元种子期融资,参与融资的有雅芳创投(Avon Ventures),雅芳创投是富达投资(Fidelity Investments)母公司FMR LLC旗下的风险投资基金,还有Stage 1 Ventures、Robot Ventures和其他关键天使投资者。

Coin Metrics

Coin Metrics为基础分析和交易提供了最大的聚合链上数据提要。它是由Nic Carter和Aleksei Nokhrin在2017年创建的一个开源区块链网络数据和分析项目。

做什么的?

Coin Metrics向各种行业利益相关者提供透明和可操作的数据,包括金融企业、基金、媒体和研究机构以及数据/应用提供商。Coin Metrics的数据旨在帮助用户和公众创造价值,使用和更好地参与基于区块链的资产。它已成为理解网络数据的重要行业资源——所有在公共区块链上发生的操作和经济活动,都可以通过运行一个完整的节点来观察。

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